为洗钱花200余万买金砖 南岸警方打掉一电信诈骗洗钱团伙
发布时间:2023-05-10 05:59:13 文章来源:视界网/重庆网络广播电视台


(资料图)

把自己脸遮得严严实实,一次性豪购黄金超百万,是有钱人扫货还是另有隐情?近日,一男子戴着帽子、眼镜、口罩,在重庆主城两商场内疯狂购入价值240余万元的金砖。没想到,这一举动竟牵出一起重大案件。

5月2日,重庆南岸警方在工作中获悉,两名女性伙同一名男子在商场内购买大量黄金,入手后,随即迅速进入其他商场将黄金卖出。经研判,涂山派出所民警发现,购买黄金的资金涉嫌参与电信网络诈骗案件,消费过程中所刷银行卡均属“帮信”银行卡,经查,所刷卡内资金均为上游诈骗分子诈骗所得,在“上线”的远程操控下,三人购买的大量黄金经由转卖“变现”完成洗钱。警方顺藤摸瓜,很快,这个“买卖黄金”的洗钱团伙随即浮出了水面。

原来,负责接货的两名女性嫌疑人胡某、李某系云南人,机缘巧合下,两人通过微信认识了自称在缅甸做生意的“小伟”,“小伟”告知二人,可以让她们以旅游的名义到各地出差,赚取丰厚报酬。在“小伟”安排下,胡某、李某通过联系各地提供涉案银行卡的联络人,通过购买、转卖黄金的方式完成洗钱。然而,法网恢恢,疏而不漏,三名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关刑事拘留,目前,案件正在进一步侦办深挖中。

南岸警方提醒:市民要提升个人信息保护意识,妥善保护好自己的身份证、银行卡、手机卡,一旦丢失要立即挂失,对于废弃不用的应及时办理注销业务,不得随意丢弃、买卖。不要贪图小惠小利,不出租、出借、出售自己的身份证、银行卡、手机卡。如身份证有遗失经历、电话卡或者银行卡有异常情况的人,一定要查询自己名下是否有不知情的电话卡、银行卡存在,以免被犯罪嫌疑人利用。

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