证券代码：688158       证券简称：优刻得      公告编号：2023-027

              优刻得科技股份有限公司

(资料图)

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 楼

会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       24

特别表决权股东人数                                      3

普通股股东所持有表决权数量                         39,885,200

特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

表决权数量为：5）

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                           4.7265

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长季

昕华先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》

                         《证券法》

                             《公司章程》

的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 波以通讯方式出席本次股东大会，董事莫显峰因工作原因未能出席本次股东

 大会；

股东大会。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意               反对            弃权

     股东类型                   比例            比例        票  比例

                  票数                  票数

                            （%）           （%）       数 （%）

普通股            39,838,817   99.8837 46,383 0.1163   0 0.0000

特别表决权股份        488,441,225 100.0000     0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                 反对              弃权

  股东类型                     比例           比例              比例

              票数                    票数              票数

                           （%）          （%）            （%）

普通股         39,838,817     99.8837 46,383 0.1163     0 0.0000

特别表决权股份   488,441,225    100.0000      0 0.0000      0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                反对             弃权

   股东类型                      比例          比例         票  比例

                票数                   票数

                             （%）         （%）        数 （%）

普通股           39,838,817    99.8837 46,383 0.1163    0 0.0000

特别表决权股份      488,441,225 100.0000        0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                反对             弃权

   股东类型                      比例          比例         票  比例

                票数                   票数

                             （%）         （%）        数 （%）

普通股           39,838,817    99.8837 46,383 0.1163    0 0.0000

特别表决权股份      488,441,225 100.0000        0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                反对             弃权

   股东类型                      比例          比例         票  比例

                票数                   票数

                             （%）         （%）        数 （%）

普通股           39,838,817    99.8837 46,383 0.1163    0 0.0000

特别表决权股份      488,441,225 100.0000        0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                 反对                弃权

   股东类型                     比例            比例            票  比例

                票数                    票数

                            （%）           （%）           数  （%）

普通股          137,527,062 99.9663 46,383 0.0337              0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                 反对                弃权

   股东类型                     比例            比例            票  比例

                票数                    票数

                            （%）           （%）           数 （%）

普通股          16,301,296     99.7162 46,383 0.2838           0 0.0000

特别表决权股份     488,441,225 100.0000             0 0.0000       0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意                 反对                弃权

   股东类型                     比例            比例            票  比例

                票数                    票数

                            （%）           （%）           数 （%）

普通股          39,838,817     99.8837 46,383 0.1163           0 0.0000

特别表决权股份     488,441,225 100.0000             0 0.0000       0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意                    反对               弃权

  股东类型                    比例                  比例        票  比例

              票数                    票数

                          （%）                 （%）       数  （%）

普通股         39,838,817    99.8837   46,383    0.1163    0     0.0000

特别表决权股份                   100.000

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意              反对                弃权

    股东类型                       比例          比例            票  比例

                    票数                 票数

                               （%）         （%）           数  （%）

普通股             137,526,362 99.9658 47,083 0.0342            0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意                  反对            弃权

   股东类型                        比例              比例        票  比例

                    票数                     票数

                               （%）             （%）       数 （%）

普通股              39,838,817    99.8837 46,383 0.1163         0 0.0000

特别表决权股份         488,441,225 100.0000          0 0.0000       0 0.0000

（二） 现金分红分段表决情况

                    同意                 反对                弃权

股东分段情况         票数        比例       票数        比例        票数   比例

                         （%）                （%）            （%）

持 股 5% 以 上

普通股股东

持股 1%-5%普

通股股东

持 股 1% 以 下

普通股股东

其中：市值 50

万以下普通股         27,332 86.6664      4,205    13.3336      0     0.0000

股东

市值 50 万以

上普通股股东

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                    同意              反对                 弃权

       议案名称

序号                  票数   比例        票数   比例            票数   比例

                            （%）             （%）          （%）

       《关于公司

      <2022 年度利   16,301,   99.71   46,38

      润分配方案>        296       62      3

        的议案》

       《关于聘请

      公司 2023 年   16,301,   99.71   46,38

       度审计机构        296       62      3

        的议案》

       《关于公司

        预计的议

          案》

       《关于公司

       监高薪酬待        296       62      3

       遇的议案》

       《关于终止

      实施 2021 年

       激励方案的

         议案》

（四） 关于议案表决的有关情况说明

计票；

股份总数的 2/3 以上通过。

三、    律师见证情况

  律师：潘丽文 袁嘉蔚

 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

                               《上市

公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，

召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

 特此公告。

                    优刻得科技股份有限公司董事会

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