证券代码：300860       证券简称：锋尚文化            公告编号：2023-018

               锋尚文化集团股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或者重大遗漏。

   一、会议召开情况

   锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）于 2023

年 4 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第十一次会议，审议

通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司 2022 年年

度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

   一、利润分配预案的具体内容

   根据公司《2022 年年度报告》，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 14,714,520.81 元，归属于上

市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-70,813,307.97 元。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 687,113,422.82

元，资本公积为 2,330,492,963.91 元；年末母公司累计未分配利润 736,154,145.17

元，资本公积为 2,330,492,963.91 元。

   公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不

以资本公积金转增股本。

   二、2022 年度不分配利润的原因

   公司从实际经营情况出发，综合考虑未来战略发展规划，同时，结合宏观经

济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司相关产业顺利发展及公司

现金流的稳定和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发

展，更好地维护全体股东的长远利益，2022 年度拟不进行利润分配，确保为公

司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

   公司未分配利润将主要用于满足日常经营发展需要，支持公司各项业务的开

展，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

  今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照

相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从

有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投

资者共享公司发展的成果。

  三、审议程序及独立董事意见说明

  （一）董事会审议情况

  第三届董事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议

案》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经核查，公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出 2022

年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，我们认为 2022 年

度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关规定，该利润分配方案具备合法性、

合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因

此，我们同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

  （三）监事会审议情况

  监事会认为：鉴于 2022 年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

净利润为负，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营

现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发

展，同意董事会制定的 2022 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，

不以公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3

号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充

分考虑了公司实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

  五、备查文件

特此公告。

        锋尚文化集团股份有限公司

              董事会

         二〇二三年四月二十八日

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