证券代码：300866    证券简称：安克创新       公告编号：2023-017

              安克创新科技股份有限公司

(资料图)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第

三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲 置自

有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，使 用不

超过人民币 45 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理财对象包括但不限于银

行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及 理财

方式。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之前有

效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行 使该

项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。现将具体情况公告如下：

  一、投资概况

  （一）资金来源

  公司暂时闲置的自有资金。

  （二）投资目的

  在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为更好地实现公司资产的 保值

与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，保障 公司

股东利益，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行理财产品购买。

  （三）投资范围

  投资品种包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内 部决

策程序批准的理财对象及理财方式。公司将按照相关规定严格控制投资风险， 严格

制定资金使用计划，保证日常经营正常。

  （四）投资额度

  公司拟使用不超过人民币 45 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，在上述

额度内资金可以循环使用。

  （五）额度有效期限

  自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之前有效。

  （六）实施方式

  在投资期限及额度范围内，提请股东大会授权董事长行使该项决策并签署 相关

合同文件，公司财务部门负责具体实施。

  （七）公司与发行理财产品的金融机构不存在关联关系。

  二、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

除该项投资受到市场波动的影响。

实际收益不可预期。

  （二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

的金融机构所发行的产品，并将严格遵守审慎投资原则，在投资范围内适当购 买安

全性高、风险可控的中低风险投资品种。公司投资的委托理财产品，不得用于 股票

及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。

期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况， 加强

风险控制和监督，严格控制资金的安全。

使用情况进行审计、核实。

请专业机构进行审计。

  三、对公司的影响

  公司通过进行适度的理财产品投资，能提高自有资金使用效率，更好地实 现公

司资产的保值与增值，节省财务费用，增加公司收益，保障公司股东利益。

  公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用暂时闲置自有资金 购买

理财产品均在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资 金正

常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在违背股东利益尤其中 小股

东利益的情形。

  四、审议程序及专项意见

议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超

过人民币 45 亿元的闲置自有资金购买理财产品，理财对象包括但不限于银行理财产

品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式 。公

司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对 该事

项出具了明确的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  （一）董事会意见

  公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币 45 亿元的闲置自有资

金购买理财产品，理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其 他根

据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，有利于提高资金使用效率， 增加

现金管理收益，提高公司的效益。公司董事会同意本次使用闲置自有资金购买 理财

产品，并提请股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金 安全

的前提下，公司利用不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金购买理财产品，不会影响

公司的正常运营，且可以更好地实现公司资产的保值与增值，提升资金使用效 率，

提高公司收益，保障全体股东的利益。全体监事一致同意该事项。

  （三）独立董事意见

  我们对公司的经营、财务和内控制度等情况进行了必要的审核，一致认为 公司

在确保不影响正常运营的情况下，按照严格控制风险、保证资金安全性的原则 下，

使用不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金

的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在 损害

股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次使用闲 置自

有资金购买理财产品的事项，并同意提交股东大会审议。

  （四）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司在确保不影响主营业务正常经营及风险可控 的前

提下，运用闲置自有资金购买理财产品有利于提高自有资金的使用效率，增加 公司

资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利 益的

情形。公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司董事会和监事 会通

过，公司独立董事发表了明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《 深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司

章程》等相关规定。综上，保荐机构本次使用闲置自有资金购买理财产品的事 项无

异议。

  五、备查文件

金购买理财产品的核查意见。

  特此公告。

                         安克创新科技股份有限公司

                                      董事会

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