证券代码：002195       证券简称：二三四五          公告编号：2023-025

       上海二三四五网络控股集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

(相关资料图)

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 8 日（星期四）下午 14:00-16:00。

  （2）网络投票时间：2023 年 6 月 8 日（星期四）。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月

证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 8 日（星期四）

上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

店三楼水晶厅。

董事会。

《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

                                      《上海证券报》、

《证券日报》、

      《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了

《上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》

（公告编号：2023-023）。

（二）会议出席情况

   出席本次股东大会的股东及股东代表共966人，代表有效表决权股份

   出席本次股东大会现场会议的股东共计 25 人，代表有效表决权股份

   参加网络投票的股东及股东代表共 941 人，代表有效表决权股份

（三）公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。北京海润

天睿律师事务所律师出席本次股东大会、对本次股东大会的召开进行见证，并出

具法律意见书。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（二）表决结果如下：

   议案 1：《公司 2022 年度报告》及摘要；

   同意股数 807,494,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

为 96.245937%；反对股数 29,324,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的比例为 3.495198%；弃权股数 2,171,859 股，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的比例为 0.258866%。

   其中：中小股东代表同意股数 162,242,964 股，占出席会议中小股东有效表

决权的 83.742961%；反对股数 29,324,403 股，占出席会议中小股东有效表决

权的 15.136017%；弃权股数 2,171,859 股，占出席会议中小股东有效表决权的

   表决结果：通过。

   议案 2：《公司 2022 年度财务决算报告》；

   同意股数 806,838,544 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

为 96.167700%；反对股数 30,163,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的比例为 3.595211%；弃权股数 1,989,159 股，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的比例为 0.237089%。

   其中：中小股东代表同意股数 161,586,564 股，占出席会议中小股东有效表

决权的 83.404155%；反对股数 30,163,503 股，占出席会议中小股东有效表决

权的 15.569125%；弃权股数 1,989,159 股，占出席会议中小股东有效表决权的

   表决结果：通过。

   议案 3：《公司 2022 年度董事会报告》；

   同意股数 805,660,944 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

为 96.027341%；反对股数 30,869,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的比例为 3.679360%；弃权股数 2,460,759 股，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的比例为 0.293300%。

   其中：中小股东代表同意股数 160,408,964 股，占出席会议中小股东有效表

决权的 82.796327%；反对股数 30,869,503 股，占出席会议中小股东有效表决

权的 15.933533%；弃权股数 2,460,759 股，占出席会议中小股东有效表决权的

   表决结果：通过。

   议案 4：《公司 2022 年度监事会报告》；

   同意股数 805,002,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

为 95.948877%；反对股数 31,274,703 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的比例为 3.727656%；弃权股数 2,713,859 股，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的比例为 0.323467%。

   其中：中小股东代表同意股数 159,750,664 股，占出席会议中小股东有效表

决权的 82.456541%；反对股数 31,274,703 股，占出席会议中小股东有效表决

权的 16.142680%；弃权股数 2,713,859 股，占出席会议中小股东有效表决权的

   表决结果：通过。

   议案 5：《公司 2022 年度利润分配预案》；

   同意股数 805,679,298 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

为 96.029528%；反对股数 30,034,699 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的比例为 3.579859%；弃权股数 3,277,209 股，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的比例为 0.390613%。

   其中：中小股东代表同意股数 160,427,318 股，占出席会议中小股东有效表

决权的 82.805801%；反对股数 30,034,699 股，占出席会议中小股东有效表决

权的 15.502642%；弃权股数 3,277,209 股，占出席会议中小股东有效表决权的

   表决结果：通过。

   议案 6：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

   同意股数 791,344,031 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

为 94.320897%；反对股数 44,675,687 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的比例为 5.324929%；弃权股数 2,971,488 股，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的比例为 0.354174%。

   其中：中小股东代表同意股数 146,092,051 股，占出席会议中小股东有效表

决权的 75.406542%；反对股数 44,675,687 股，占出席会议中小股东有效表决

权的 23.059701%；弃权股数 2,971,488 股，占出席会议中小股东有效表决权的

   表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股

东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

   议案 7：《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；

   同意股数 783,968,456 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

为 93.441797%；反对股数 50,300,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的比例为 5.995366%；弃权股数 4,722,159 股，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的比例为 0.562838%。

   其中：中小股东代表同意股数 138,716,476 股，占出席会议中小股东有效表

决权的 71.599582%；反对股数 50,300,591 股，占出席会议中小股东有效表决

权的 25.963039%；弃权股数 4,722,159 股，占出席会议中小股东有效表决权的

   表决结果：通过。

   议案 8：《关于补选第八届董事会独立董事的议案》；

   同意股数 770,480,864 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

为 91.834200%；反对股数 65,862,305 股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的比例为 7.850178%；弃权股数 2,648,037 股，占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的比例为 0.315622%。

   其中：中小股东代表同意股数 125,228,884 股，占出席会议中小股东有效表

决权的 64.637857%；反对股数 65,862,305 股，占出席会议中小股东有效表决

权的 33.995338%；弃权股数 2,648,037 股，占出席会议中小股东有效表决权的

  表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

  北京海润天睿律师事务所彭山涛律师和单震宇律师出席、见证了本次股东大

会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席

会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司

章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件

  特此公告。

                上海二三四五网络控股集团股份有限公司

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