最新资讯:中信建投: 第二届董事会第五十三次会议决议公告
发布时间:2023-05-29 18:00:17 文章来源:证券之星

证券代码:601066       证券简称:中信建投         公告编号:临2023-029号

              中信建投证券股份有限公司


(相关资料图)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第五十三次会议

于 2023 年 5 月 17 日以书面方式发出会议通知,于 2023 年 5 月 29 日在公司总部

会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 10 名;实际出席董

事 10 名,其中现场出席的董事 4 名,以电话方式出席的董事 6 名(朱佳董事、

王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事和吴溪董事)。

   本次会议由董事长王常青先生主持,公司监事与相关高级管理人员列席会议。

会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信

建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的

相关规定。

   二、董事会会议审议情况

   (一)关于公司2023年工作计划的议案

   表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

   (二)关于公司2023年财务计划的议案

   表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

   (三)关于预计公司2023年日常关联交易/持续性关连交易的议案

常关联交易/持续性关连交易

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本分项议案获得通过。朱佳董

事为关联董事,予以回避表决。

关连交易

  表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,本分项议案获得通过。

交易/持续性关连交易

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本分项议案获得通过。朱佳董

事为关联董事,予以回避表决。

交易/持续性关连交易

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本分项议案获得通过。朱佳董

事为关联董事,予以回避表决。

续性关连交易

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本分项议案获得通过。王华董

事为关联董事,予以回避表决。

关连交易

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本分项议案获得通过。王华董

事为关联董事,予以回避表决。

/持续性关连交易

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本分项议案获得通过。王华董

事为关联董事,予以回避表决。

续性关连交易

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本分项议案获得通过。赖观荣

董事为关联董事,予以回避表决。

  在董事会审议前,该事项已由独立董事出具事前认可意见并在董事会审议时

出具同意的独立意见。具体内容详见本公司同日披露的《中信建投证券股份有限

公司关于预计公司 2023 年日常关联交易/持续性关连交易的公告》。本议案尚需

提交股东大会审议。

  (四)关于公司与北京金控集团签署证券和金融产品交易及服务框架协议

的议案

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。朱佳董事为关

联董事,予以回避表决。在董事会审议前,该事项已由独立董事出具事前认可意

见并在董事会审议时出具同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

  (五)关于聘任公司2023年会计师事务所的议案

  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。同意聘任毕马

威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及其境外成员所毕马威会计师事务所为公

司2023年外部审计机构,分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提

供相关年度审计及中期审阅服务;同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通

合伙)为公司2023年内部控制审计机构;同意上述境内外审计及审阅费用合计不

超过人民币382.50万元(不包含子公司审计费用),同时提请股东大会授权董事

会在审计、审阅的范围和内容变更导致费用增加情形下,根据实际审计、审阅的

范围和内容确定具体费用。

  在董事会审议前,该事项已由独立董事出具事前认可意见并在董事会审议时

出具同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。

  关于聘任会计师事务所的具体情况详见与本公告同日披露的《中信建投证券

股份有限公司变更会计师事务所公告》。

  (六)关于对中信建投基金管理有限公司增资的议案

  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。同意对中信建

投基金管理有限公司增资人民币1.50亿元。

  (七)关于修订公司董事会薪酬与提名委员会议事规则的议案

  表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过,会议通过修订

后的《中信建投证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则》。

  修订后的《中信建投证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则》

与本公告同日披露,详见上海证券交易所网站及香港交易及结算所有限公司披露

易网站。

  特此公告。

                        中信建投证券股份有限公司董事会

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